În cursul zilei de ieri, 26 martie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ialomița, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – B.T....
obiectiv.net
spalare de bani
Ialomița: Control judiciar pentru evaziune fiscală, spălare de bani, fals în înscrisuri
Ialomița: Percheziții. Evaziune fiscală și spălare de bani
Ialomița: Percheziții la persoane bănuite de infracțiuni economice
Percheziții. Evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul achizițiilor de materiale de construcții și produse IT
Percheziții în București, Ialomița și alte două județe. Opt persoane au fost reținute
Ialomița: Arestați preventiv pentru infracţiuni de înşelăciune şi fraudă informatică, fals intelectual, uz de fals, spălare de bani…
Ialomița: Percheziții la cabinete medicale și farmacii. Mai multe persoane au fost reținute.
DNA: Reținere doi foști șefi ai Loteriei Române.
