spalare de bani

Ialomița: Cercetați pentru spălarea banilor, înşelăciune, fraudă informatică și fals în înscrisuri sub semnătură privată

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au documentat activitatea infracțională a trei persoane, bănuite că ar fi prejudiciat două societăți comerciale, cu aproximativ 1.000.000...

🟠 Obiectiv Ialomita | 08.04.2021 | Lege si Ordine

➡️ Citeşte

Ialomița: 8 autoturisme, 200.000 de lei, ceasuri și documente au fost ridicate în urma a 40 de percheziții domiciliare

8 autoturisme, 200.000 de lei, ceasuri și documente au fost ridicate în urma a 40 de percheziții domiciliare efectuate ieri, 23 martie a.c., de polițiștii...

🟠 Obiectiv Ialomita | 24.03.2021 | Lege si Ordine

➡️ Citeşte

Ialomița: 40 de percheziții domiciliare pe raza municipiului Fetești. Proxenetism, cămătărie și spălare de bani

40 DE PERCHEZIȚII ÎNTR-UN DOSAR PENAL PRIVIND SĂVÂRȘIREA INFRACȚIUNILOR DE PROXENETISM, CĂMĂTĂRIE ȘI SPĂLARE DE BANI La primele ore ale dimineții, polițiștii din cadrul Inspectoratului...

🟠 Obiectiv Ialomita | 23.03.2021 | Lege si Ordine

➡️ Citeşte

Ialomița: Grupare specializată în proxenetism, trafic de droguri și spălarea banilor, destructurată! Percheziții în județ și Marea Britanie

În cursul zilei de ieri, 26 martie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ialomița, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – B.T. Ialomița, împreună cu Metropolitan Police...

🟠 Obiectiv Ialomita | 27.03.2019 | Lege si Ordine

➡️ Citeşte

Ialomița: Control judiciar pentru evaziune fiscală, spălare de bani, fals în înscrisuri

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa au dispus, la data de 04.06.2018, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un număr de 3...

🟠 Obiectiv Ialomita | 05.06.2018 | Lege si Ordine

➡️ Citeşte

Ialomița: Percheziții. Evaziune fiscală și spălare de bani

La această oră, polițiștii efectuează 30 de percheziții pe raza județelor Ialomița, Gorj, Mehedinți, Teleorman, Ilfov și a municipiul București, la sediile unor societăți comerciale...

🟠 Obiectiv Ialomita | 28.03.2018 | Lege si Ordine

➡️ Citeşte

Ialomița: Percheziții la persoane bănuite de infracțiuni economice

Astăzi, polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Ialomița au efectuat 23 de percheziții, în municipiul București și în 4 județe, la...

🟠 Obiectiv Ialomita | 01.11.2017 | Lege si Ordine

➡️ Citeşte

Percheziții. Evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul achizițiilor de materiale de construcții și produse IT

Percheziții în Ialomița, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov și București. În această dimineață,  poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti și cei de la Direcția Operațiuni Speciale...

🟠 Obiectiv Ialomita | 26.04.2017 | Lege si Ordine

➡️ Citeşte

Percheziții în București, Ialomița și alte două județe. Opt persoane au fost reținute

Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti și ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliției Române au efectuat 33 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi...

🟠 Obiectiv Ialomita | 28.03.2017 | Lege si Ordine

➡️ Citeşte

Ialomița: Arestați preventiv pentru infracţiuni de înşelăciune şi fraudă informatică, fals intelectual, uz de fals, spălare de bani…

În desfăşurarea cercetărilor efectuate în cauza penală înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa având ca obiect infracţiuni de înşelăciune şi fraudă informatică, fals...

🟠 Obiectiv Ialomita | 26.01.2017 | Lege si Ordine

➡️ Citeşte