spalare de bani

Ialomița: Grupare specializată în proxenetism, trafic de droguri și spălarea banilor, destructurată! Percheziții în județ și Marea Britanie

În cursul zilei de ieri, 26 martie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ialomița, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – B.T....

Lege si Ordine

obiectiv.net

Accesaţi

Ialomița: Control judiciar pentru evaziune fiscală, spălare de bani, fals în înscrisuri

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa au dispus, la data de 04.06.2018, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă...

Lege si Ordine

obiectiv.net

Accesaţi

Ialomița: Percheziții. Evaziune fiscală și spălare de bani

La această oră, polițiștii efectuează 30 de percheziții pe raza județelor Ialomița, Gorj, Mehedinți, Teleorman, Ilfov și a municipiul București,...

Lege si Ordine

obiectiv.net

Accesaţi

Ialomița: Percheziții la persoane bănuite de infracțiuni economice

Astăzi, polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Ialomița au efectuat 23 de percheziții, în municipiul București...

Lege si Ordine

obiectiv.net

Accesaţi

Percheziții. Evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul achizițiilor de materiale de construcții și produse IT

Percheziții în Ialomița, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov și București. În această dimineață, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti și cei...

Lege si Ordine

obiectiv.net

Accesaţi

Percheziții în București, Ialomița și alte două județe. Opt persoane au fost reținute

Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti și ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliției Române au efectuat 33 de...

Lege si Ordine

obiectiv.net

Accesaţi

Ialomița: Arestați preventiv pentru infracţiuni de înşelăciune şi fraudă informatică, fals intelectual, uz de fals, spălare de bani…

În desfăşurarea cercetărilor efectuate în cauza penală înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa având ca obiect infracţiuni de...

Lege si Ordine

obiectiv.net

Accesaţi

Ialomița: Percheziții la cabinete medicale și farmacii. Mai multe persoane au fost reținute.

Percheziții la persoane bănuite de înșelăciune și spălare a banilor. 37.000 de lei, înscrisuri și calculatoare ridicate, șapte persoane conduse...

Lege si Ordine

obiectiv.net

Accesaţi

DNA: Reținere doi foști șefi ai Loteriei Române.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus reţinerea pentru...