spalare de bani

08/04/2021 | Lege si Ordine

Ialomița: Cercetați pentru spălarea banilor, înşelăciune, fraudă informatică și fals în înscrisuri sub semnătură privată

24/03/2021 | Lege si Ordine

Ialomița: 8 autoturisme, 200.000 de lei, ceasuri și documente au fost ridicate în urma a 40 de percheziții domiciliare

23/03/2021 | Lege si Ordine

Ialomița: 40 de percheziții domiciliare pe raza municipiului Fetești. Proxenetism, cămătărie și spălare de bani

27/03/2019 | Lege si Ordine

Ialomița: Grupare specializată în proxenetism, trafic de droguri și spălarea banilor, destructurată! Percheziții în județ și Marea Britanie

Ialomița: Control judiciar pentru evaziune fiscală, spălare de bani, fals în înscrisuri

28/03/2018 | Lege si Ordine

Ialomița: Percheziții. Evaziune fiscală și spălare de bani

01/11/2017 | Lege si Ordine

Ialomița: Percheziții la persoane bănuite de infracțiuni economice

26/04/2017 | Lege si Ordine

Percheziții. Evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul achizițiilor de materiale de construcții și produse IT

28/03/2017 | Lege si Ordine

Percheziții în București, Ialomița și alte două județe. Opt persoane au fost reținute

Ialomița: Arestați preventiv pentru infracţiuni de înşelăciune şi fraudă informatică, fals intelectual, uz de fals, spălare de bani…

26/01/2017 | Lege si Ordine

Ialomița: Percheziții la cabinete medicale și farmacii. Mai multe persoane au fost reținute.