spalare de bani

16/09/2016 | Stiri nationale

DNA: Reținere doi foști șefi ai Loteriei Române.

Ialomița: Proxenetism, spalare de bani, autoturisme și imobile sechestrate

10/05/2016 | Lege si Ordine

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

05/06/2015 | Stiri nationale

Victor Ponta este urmărit penal de DNA. Fals în înscrisuri, complicitate la evaziune fiscală, spălarea banilor.

12/05/2015 | Lege si Ordine

Arestați pentru evaziune fiscală și spălare de bani

29/01/2015 | Stiri nationale

Elena Udrea, sub control judiciar. Spălare de bani și fals în declarațiile de avere

28/01/2015 | Lege si Ordine

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

03/01/2015 | Sfatul avocatului

Ce este spălarea banilor

26/09/2014 | Stiri nationale

DNA cere urmărirea penală a nouă miniștri, pentru abuz în serviciu, luare de mită, trafic de influenţă şi spălare de bani

22/07/2014 | Lege si Ordine

Țăndărei: Percheziții la persoane bănuite de trafic de minori și spălare de bani

18/06/2014 | Anunturi - Info Utile

Ialomița: Evaziune fiscală şi spălare de bani la VLAMS HOLDING S.R.L. Slobozia. Prejudiciul: 1,5 milioane lei