spalare de bani

Ialomița: Cercetați pentru spălarea banilor, înşelăciune, fraudă informatică și fals în înscrisuri sub semnătură privată

🟠 Publicat:08.04.2021 Rubrica: Lege si Ordine

Ialomița: 8 autoturisme, 200.000 de lei, ceasuri și documente au fost ridicate în urma a 40 de percheziții domiciliare

🟠 Publicat:24.03.2021 Rubrica: Lege si Ordine

Ialomița: 40 de percheziții domiciliare pe raza municipiului Fetești. Proxenetism, cămătărie și spălare de bani

🟠 Publicat:23.03.2021 Rubrica: Lege si Ordine

Ialomița: Grupare specializată în proxenetism, trafic de droguri și spălarea banilor, destructurată! Percheziții în județ și Marea Britanie

🟠 Publicat:27.03.2019 Rubrica: Lege si Ordine

Ialomița: Control judiciar pentru evaziune fiscală, spălare de bani, fals în înscrisuri

🟠 Publicat:05.06.2018 Rubrica: Lege si Ordine

Ialomița: Percheziții. Evaziune fiscală și spălare de bani

🟠 Publicat:28.03.2018 Rubrica: Lege si Ordine

Ialomița: Percheziții la persoane bănuite de infracțiuni economice

🟠 Publicat:01.11.2017 Rubrica: Lege si Ordine

Percheziții. Evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul achizițiilor de materiale de construcții și produse IT

🟠 Publicat:26.04.2017 Rubrica: Lege si Ordine

Percheziții în București, Ialomița și alte două județe. Opt persoane au fost reținute

🟠 Publicat:28.03.2017 Rubrica: Lege si Ordine

Ialomița: Arestați preventiv pentru infracţiuni de înşelăciune şi fraudă informatică, fals intelectual, uz de fals, spălare de bani…

🟠 Publicat:26.01.2017 Rubrica: Lege si Ordine