spalare de bani

Ialomița: Percheziții la cabinete medicale și farmacii. Mai multe persoane au fost reținute.

🟠 Publicat:26.01.2017 Rubrica: Lege si Ordine

DNA: Reținere doi foști șefi ai Loteriei Române.

🟠 Publicat:16.09.2016 Rubrica: Stiri nationale

Ialomița: Proxenetism, spalare de bani, autoturisme și imobile sechestrate

🟠 Publicat:13.07.2016 Rubrica: Lege si Ordine

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

🟠 Publicat:10.05.2016 Rubrica: Lege si Ordine

Victor Ponta este urmărit penal de DNA. Fals în înscrisuri, complicitate la evaziune fiscală, spălarea banilor.

🟠 Publicat:05.06.2015 Rubrica: Stiri nationale

Arestați pentru evaziune fiscală și spălare de bani

🟠 Publicat:12.05.2015 Rubrica: Lege si Ordine

Elena Udrea, sub control judiciar. Spălare de bani și fals în declarațiile de avere

🟠 Publicat:29.01.2015 Rubrica: Stiri nationale

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

🟠 Publicat:28.01.2015 Rubrica: Lege si Ordine

Ce este spălarea banilor

🟠 Publicat:03.01.2015 Rubrica: Sfatul avocatului

DNA cere urmărirea penală a nouă miniștri, pentru abuz în serviciu, luare de mită, trafic de influenţă şi spălare de bani

🟠 Publicat:26.09.2014 Rubrica: Stiri nationale