Ziarul Obiectiv Ialomita
Ziarul Obiectiv Ialomita

Știri locale Ialomița

Ziarul Obiectiv Ialomita
  • OBIECTIV IALOMIȚA
  • Infotrafic
    • Anunțuri
  • Anunțuri și Informaţii Utile
  • Lege şi Ordine
  • Locuri de muncă
  • Locale Ialomița
  • Evenimente
  • Politică
  • Vremea
  • Magazin
    • Stiri nationale
    • No comment
comenzi la domiciliu cliseru.ro

Ialomița: Cercetați pentru spălarea banilor, înşelăciune, fraudă informatică și fals în înscrisuri sub semnătură privată

Publicat de Obiectiv Ialomita
08/04/2021 | Lege si Ordine
comenzi la domiciliu cliseru.ro

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au documentat activitatea infracțională a trei persoane, bănuite că ar fi prejudiciat două societăți comerciale, cu aproximativ 1.000.000 de euro, bani cărora li s-ar fi disimulat adevărata proveniență, prin achiziționarea de bunuri imobile și autoturisme.

La data de 7 aprilie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, sub coordonarea procurorului de caz, au pus în aplicare trei mandate de aducere, emise pe numele unor persoane, cu vârste cuprinse între 29 și 36 de ani, din Ialomița, bănuite de spălare a banilor, înşelăciune, fraudă informatică și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2018 – 2020, în calitate de contabil, o femeie, de 36 de ani, ar fi prejudiciat două societăți comerciale, prin transferarea în mod fraudulos a aproximativ 1.000.000 de euro, prin falsificarea unor date bancare în sisteme informatice.

Banii ar fi fost transferați în conturile proprii ale femeii și în conturile mai multor persoane fizice și societăți comerciale.

Pentru disimularea adevăratei proveniențe a sumelor de bani, cele trei persoane bănuite ar fi achiziționat imobile și autoturisme.

În cauză, prejudiciul a fost recuperat în proporție de aproximativ 40%.

În urma administrării probatoriului, procurorul de caz a dispus măsura controlului judiciar față de femeia de 36 de ani.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița, pentru documentarea întregii activități infracționale a celor în cauză și recuperarea prejudiciului cauzat.

IPJ Ialomița

frauda informaticainselaciunespalare de bani
anunt angajare

Articole recente:

Pedepse mult mai dure pentru protecția animalelor

🟠 Obiectiv Ialomita | 20.05.2022 | Lege si Ordine
➡️ Citeşte
pesta porcina

Informare cu privire la situația pestei porcine africane în județul Ialomița

🟠 Obiectiv Ialomita | 20.05.2022 | Anunturi - Info Utile
➡️ Citeşte

Controale ale polițiștilor de investigare a criminalității economice în Slobozia, Fetești, Urziceni și Sinești

🟠 Obiectiv Ialomita | 19.05.2022 | Lege si Ordine
➡️ Citeşte

AJFP Ialomița – Precizări ANAF referitoare la Ordonanța de urgență privind unele măsuri fiscale

🟠 Obiectiv Ialomita | 19.05.2022 | Lege si Ordine
➡️ Citeşte

Locuri de muncă oferite în cadrul Bursei Generale a Locurilor de Muncă – Slobozia, 20 mai 2022

🟠 Obiectiv Ialomita | 19.05.2022 | Locuri de munca
➡️ Citeşte
apa potabila

RAJA:  Lucrare programată în cartierul Buliga (Fetești), vineri – 20 mai 2022!

🟠 Obiectiv Ialomita | 19.05.2022 | Anunturi - Info Utile
➡️ Citeşte

🟠 Vezi mai multe ştiri din Ialomiţa ➡️

Locuri de muncă Ialomița.
AJOFM Ialomița. Vezi detalii
Program de gardă farmacii,
Slobozia, luna MAI 2022
ziare.org   ziare & stiri
  • Termeni și condiții
  • Politica de Confidențialitate
  • Obiectiv Ialomița utilizează cookies. Află mai multe
  • Contact

TRAFIC MARTIE 2022

Utilizatori (v. unici): 68.292

Medie zilnică unici: 3.951
Total Afisari: 241.278


conform Google Analytics. Vezi statistici


Facebook Instagram Twitter Youtube
Ziarul Obiectiv Ialomita © 2011 - 2021 | obiectiv.net