Procurorii DNA au formulat propunere de arestare preventiva pentru un număr de 29 inculpaţi:

MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN, MASRI MOHAMED MAHMOUD, BURLACU ANTONIO LAURENŢIU, LUNGU RĂZVAN ADRIAN, CORBU VASILE, RĂDULESCU GEORGIAN, NEAGU GEORGETA, SORA CAMELIA, GHERBEZAN PETRA, DĂNILĂ FLORIN, ABDUL MOUSIM AL ZAID, MARDARE ANDREI VIOREL, ŞTEFAN SORIN CRISTIAN, ILIE TRAIAN, ZAYED HUSEIN, ALI A. ALI, EL KHOURY ELIAS, ATEF EL SAID ABD EL AZIZ EL KELEINI, GHAZIRI RAMI, OMAR HAMID, MOUHAMED KOULI, CHRAIF ALI, ŢIGĂNILĂ MIHAIL RĂZVAN, EL KHOURY CHRBEL, SĂRĂCUŢA ADRIAN, EL MADHOUN SUHEIL RASHID SELIM AHMED, DAHER ORLANDO EMIL, NICOLAE ANGELA EUGENIA, NICOLAE DANIEL, iar faţă de un număr de 6 persoane, respectiv faţă de inculpaţii: LEPĂDATU CRISTIANA ELENA, ZAMFIR IOANA SORINA, CURĂVALEA EMILIA, RAMI BITAR, NIŢĂ OANA, GROZA VASILE BUJOR au dispus măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara.

Din referatul cu propunere de luare a măsurii arestării preventive au reieşit următoarele:

În perioada 2010-până în prezent inculpaţii au derulat activităţi infracţionale de constituire, respectiv aderare şi sprijinire a reţelei infracţionale ce vizează producţia şi desfacerea produselor din carne.

În documentul menţionat se arată că printr-un amplu mecanism evazionist, în cadrul căruia au fost utilizate societăți comerciale de tip fantomă (adică societăţi comerciale care nu funcționează la sediul declarat, au asociați și administratori cetățeni străini, care nu pot fi găsiți la reședințele declarate) inculpaţii au derulat operațiuni comerciale cu eludarea normelor fiscale.

Astfel, în intervalul 2010-2013, membrii reţelei infracţionale au derulat operaţiuni comerciale triunghiulare scriptice (în realitate mărfurile fiind valorificate fără forme legale pe piaţa internă, cu eludarea legislaţiei privind obligaţiile fiscale generate de TVA, impozit pe profit) iar reuşita fraudei fiscale a fost posibilă datorită măsurilor de precauţie folosite şi sprijinului funcţionarilor fiscali ai statului român, ai organelor de urmărire penală, astfel că, din probele administrate până în acest moment al cercetărilor, au reieşit următoarele modalităţi infracţionale de lucru relevante:

–         inculpatul MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN, asociat unic şi administrator al S.C. SAM PLUS INTERNATIONAL S.R.L Bucureşti, a fost principalul organizator al grupului infracțional la care au aderat persoane interpuse, respectiv o parte dintre inculpaţii din prezenta cauză, implicaţi în înfiinţarea firmelor fantomă, coordonarea operațiunilor și reprezentarea firmelor, inclusiv cu ocazia controalelor fiscale.

Probele administrate în cursul urmăririi penale au relevat că inculpatul MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN a fost asistat în activitatea infracţională a societăților fantomă utilizate în circuitul evazionist, în principal de către inculpatul MASRI MOHAMED MAHMOUD (vărul său) asociat în cadrul S.C. MONDO LAND INTERNATIONAL S.R.L Giurgiu, care a coordonat direct activitatea grupului, în momentele în care MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN nu se afla pe teritoriul României, a menținut legătura și i-a îndrumat pe inculpaţii care erau subordonați direct acestuia în cadrul rețelei infracţionale (respectiv inculpaţii: ABDUL MOUNIM AL ZAID, ZAMFIR SORINA IOANA, LUNGU RĂZVAN ADRIAN, GROZA VASILE BUJOR (poreclit ELTON) ALI A ALI.)

De asemenea, inculpatul MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN a beneficiat de sprijinul infracţional al inculpatului ȘTEFAN SORIN CRISTIAN (asociat în cadrul S.C. SCORPION COMPANY 2000 S.R.L ) care i-a asigurat puncte de lucru și spații de depozitare pentru mărfurile achiziționate prin intermediul societăților fantomă. De asemenea, probele administrate în cursul urmăririi penale au relevat că inculpatul ȘTEFAN SORIN CRISTIAN a intermediat legăturile dintre inculpatul MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN și funcționari din cadrul ANAF care au efectuat controale fiscale formale asupra societăților fantomă şi în favoarea intereselor evazioniste.

Probele administrate până în acest moment al urmăririi penale au relevat că, începând cu anul 2010, MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN a pus la dispoziția relațiilor sale de afaceri, circuite formate din zeci de firme fantomă create în vederea diminuării drastice a impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat, obținerii de rambursări de TVA, rezultate din livrări fictive de bunuri către state membre UE.

În acest circuit evazionist au fost implicate zeci de firme „fantomă” la care asociați și administratori au fost cetățeni români şi străini (inculpaţii EL KHOURY ELIAS, ATEF EL SAID ABD EL AZIZ EL KELEINI, ALI A. ALI, GHAZIRI RAMI, RAMI BITAR, GROZA VASILE BUJOR (poreclit ELTON) și DAHER ORLANDO EMIL).

Probele administrate până în acest moment al urmăririi penale au relevat că rolurile infracţionale ale inculpaţilor erau:

– inculpatul ABDUL MOUNIM AL ZAID a racolat cetățeni străini (bulgari, sirieni, irakieni, tunisieni) pe numele cărora au fost înființate societăți comerciale utilizate în circuitul infracţional. De asemenea, acest inculpat, personal dar şi prin intermediul inculpatului ZAYED HUSSEIN (fratele său) a retras în numerar sume de bani obținute din circuitul evazionist al firmelor fantomă.

– inculpata NIȚĂ OANA a întreprins demersurile necesare pentru înființarea unor societăți comerciale în Cipru;

– inculpaţii: BURLACU ANTONIO LAURENȚIU, ELIAS EL KHOURY, RAMI GHAZIRI,CORBU VASILE, RĂDULESCU GEORGIAN au avut calitatea de asociaţi la unele din firmele fantomă, au coordonat operațiunile comerciale derulate de societățile fantomă, s-au ocupat de racolarea cetățenilor români dispuși să își asume calitatea de asociat și administrator al firmelor de acest gen în schimbul unor sume de bani, au reprezentat societățile comerciale implicate în circuitul evazionist cu ocazia controalelor fiscale asumându-şi, în relaţia cu funcționarii fiscali, identitatea persoanelor ce figurau ca asociați și administratori la societățile fantomă; au întreprins demersuri pentru ridicarea măsurilor asigurătorii instituite de organele fiscale de control, transferul activelor către alte societăți comerciale și continuarea activităților infracţionale evazioniste, folosind alte societăți comerciale, au menținut legătura cu reprezentanții autorităților fiscale și de poliție, acționând chiar, în baza acestor relații, în vederea mușamalizării controalelor la societăţile comerciale implicate în circuitul evazionist;

– inculpaţii ELIAS EL KHOURY, EL KHOURY CHARBEL, MARDARE ANDREI – VIOREL, EL MAHDOUN SUHEIL RASHID AHMED, MOHAMED KOULI, ZAYED HUSSEIN ATEF EL SAID ABD EL AZIZ EL KELEINI, ALI A. ALI, BITAR RAMI, SĂRĂCUȚU ADRIAN, CHRAIF ALI, ŢIGĂNILĂ MIHAIL RĂZVAN – au avut rolul de asociați la mai multe din firmele fantomă implicate în circuitul evazionist intracomunitar ce funcționau pe teritoriul României şi în alte ţări europene și au fost împuterniciți pe o parte din conturile societăților fantomă, fiind implicaţi în cadrul societăților comerciale care preluau activitatea și activele societăţilor comerciale, asupra cărora se aplicau măsuri asiguratorii după efectuarea controalelor de către organele fiscale și constatarea faptelor, în aşa fel încât respectivele măsuri să rămână fără obiect;

– inculpaţii NEAGU GEORGETA, GHERBEZAN PETRA, SORA CAMELIA, ZAMFIR IOANA SORINA, CURĂVALEA EMILIA, LEPĂDATU CRISTIANA ELENA, NEAGU GEORGETA, NIŢĂ OANA au avut atribuții de întocmire a documentației contabile pentru operațiunile comerciale realizate de către firmele fantomă şi pentru operaţiunile beneficiarilor reali ai circuitului evazionist;

– inculpatul LUNGU RĂZVAN ADRIAN (angajat al societății SAM PLUS INTERNATIONAL SRL şi fost angajat al MSM STRATEGIC SRL), a coordonat operațiunile de transport, a menținut legătura cu șoferii, cu reprezentanții firmelor beneficiare și cu inculpatul Ștefan Sorin Cristian şi a furnizat documente fictive pentru transporturile firmelor fantomă;

– inculpaţii ILIE TRAIAN (inspector în cadrul ANAF), DĂNILĂ FLORIN (şef serviciu Rambursări TVA în cadrul DGFP Ialomiţa), ȘTEFAN SORIN CRISTIAN (cel care intermedia legătura cu funcţionari fiscali din cadrul ANAF a unora dintre reprezentanţii firmelor fantomă implicate în circuitul evazionist, în special a lui MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN) au favorizat direct sau prin influenţarea subordonaților care desfășurau verificări fiscale, rezultatul controlului fiscal efectuat la societățile fantomă pentru a ascunde implicarea lor în circuitul evazionist, prin efectuarea unor inspecţii fiscale formale şi prin aplicarea de sancțiuni contravenționale formale (modice); îndrumau firmele evazioniste controlate cum să-şi modifice declaraţiile fiscale depuse la Administraţia Finanţelor Publice (AFP) Slobozia, prin depunerea unor declaraţii rectificative, cu scopul obţinerii restituirilor de TVA, deducerii de TVA în mod ilegal şi ridicării măsurilor asiguratorii.

De asemenea, probele administrate în cursul urmăririi penale au relevat că inculpata NICOLAE ANGELA EUGENIA, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ), șef al Biroului de Relații Internaționale și Programe (altele decât PHARE), şi inculpatul NICOLAE DANIEL, fiul primei menționate, în perioada 2012-2013, cu acordul, susținerea și implicarea mamei sale, inculpata Nicolae Angela Eugenia au pretins, în numeroase rânduri, și au primit diferite sume de bani de la inculpatul RAMI GHAZIRI şi de la un alt învinuit (faţă de care nu s-a pus în mişcare acţiunea penală până în prezent) cercetați în prezenta cauză, lăsându-i să creadă că, prin calitatea de procuror șef birou la PÎCCJ, Nicolae Angela Eugenia va putea influența obținerea unor soluții favorabile în dosarele penale în care erau cercetați pentru infracțiuni de evaziune fiscală.

În concret, în perioada 2012-2013, magistratul Nicolae Angela Eugenia a pretins și primit, în mod repetat, la diferite intervale de timp, direct și prin intermediul fiului său, învinuitul Nicolae Daniel, sume de bani între 2.000 lei și 5.000 lei de la învinuiți.

Un mod de operare similar, a fost folosit de inculpata Nicolae Eugenia Angela și în raporturile cu o altă persoană, administrator și asociat în mai multe societăți cu profil agricol. Astfel, la data de 28 mai 2013, persoana respectivă a apelat la Nicolae Eugenia Angela care i-a promis că va interveni pe lângă un prim procuror al unui Parchet de pe lângă Judecătorie, pentru a-i facilita unui prieten obținerea unei soluții favorabile în dosarul penal în care era cercetat pentru săvârșirea infracțiuni de conducere sub influența băuturilor alcoolice și vătămare corporală din culpă. Ancheta penală a fost finalizată, dar nu în sensul promisiunii făcute de Nicolae Eugenia Angela, ci în sensul trimiterii în judecată a persoanei cercetate.

Rezumând, probatoriul administrat relevă caracterul rezonabil al presupunerii că inculpaţii au comis faptele reţinute în sarcină. Din datele cauzei rezultă că activitatea infracţională a acestora a fost stopată numai de intervenţia autorităţilor judiciare şi prin luarea măsurii reţinerii acestora. Astfel, autorităţile judiciare au administrat un probatoriu amplu, pe o durată de timp impusă de: multitudinea actelor infracţionale, numărul de persoane implicate, răspândirea teritorială, volumul de muncă substanţial a zeci de specialişti din diferite domenii şi din structuri specializate, minuţios coordonate.

Învinuiților li s-au adus la cunoștință acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedură penală. În cauză se efectuează acte de urmărire penală şi faţă de alte 15 persoane care sunt cercetate în stare de libertate.

Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală necesară în vederea propunerii unor măsuri preventive, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

• Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție desfășoară cercetări într-o cauză penală complexă privind infracțiuni de corupție și evaziune fiscală care implică un mare număr de persoane constituite într-un grup infracțional organizat. Este  vizată activitatea a peste 100 de firme românești și străine, persoanele implicate având calitatea de administratori de societăți comerciale români și străini, avocați, contabili, angajați ai Ministerului Finanțelor Publice. Dintre persoanele implicate, față de un număr de peste 50 s-a dispus începerea urmăririi penale.

Mai multe detalii despre caz:

• Vezi cum funcționa mafia cărnii
• Senatorul Nicolae Bădălau urmărit penal pentru trafic de influență
• Nicolae Angela Eugenia și fiul acesteia, cercetați penal pentru trafic de influență
• Mafia cărnii, ajutată de funcționari ai Finanțelor Ialomița
• Mafia cărnii: Șeful serviciului Rambursări TVA – DGFP Ialomiţa, Florin Dănilă, a fost arestat