Ialomița: Trimiși în judecată pentru evaziune fiscală
Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
STĂNESCU MARIAN şi STĂNESCU BOGDAN, pentru săvârşirea, în formă continuată, a două infracţiuni de evaziune fiscală şi a unei infracţiuni de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea;
MIHAI MARIOARA, pentru săvârşirea infracţiunii de folosire cu rea-credinţă a bunurilor de care se bucură societatea;
ANDRICI IOAN , pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală şi folosire cu rea credinţă a bunurilor de care se bucură societatea
PLEŞCAN ALEXANDRU, pentru săvârşirea infracţiunii de folosire cu rea credinţă a bunurilor de care se bucură societate;
In rechizitoriul întocmit, procurorul a reţinut următoarea stare de fapt: 1. Inculpaţii Stănescu Marian şi Stănescu Bogdan, în calitate de administratori de fapt ai SC R.M.F. SRL:
– au evidenţiat în documentele legale ale societăţii, cheltuieli reprezentând achiziţii care nu au la bază operaţiuni comerciale reale în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale în sumă de 650.649 lei.;
– în perioada mai – septembrie 2013, cu complicitatea inculpatului Andrici loan, nu au înregistrat în documentele societăţii veniturile realizate din vânzarea de mărfuri, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor către bugetul de stat a sumei de 528.825 lei din care 510.075 lei impozit pe profit şi 18.750 lei TVA.;
– au folosit în scop contrar intereselor societăţii suma totală de 8.743.205 lei, ridicată în numerar din conturile bancare ale SC R.M.F. SRL de către inculpaţii Andrici loan şi Pleşcan Alexandru.
- Inculpata Mihai Marioara, în calitate de administrator al SC R.M.F.
SRL, în perioada aprilie – mai 2013, a ridicat în numerar din conturile bancare ale
societăţii suma de 1.412.200 lei, pe care a folosit-o în scop contrar intereselor
societăţii. - Inculpatul Andrici loan, în calitate de administrator al SC R.M.F. SRL:
– prin încheierea de contracte şi emiterea de facturi fiscale, i-a ajutat pe inculpaţii Stănescu Marian şi Stănescu Bogdan să administreze în fapt societatea, cunoscând că nu a fost organizată contabilitatea pentru a se evidenţia veniturile realizare din vânzări de mărfuri, cu consecinţa prejudicierii bugetului de stat cu suma de 528.825 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA;
– în perioada mai – iunie 2013, în executarea aceleaşi rezoluţii infracţionale, a ridicat în numerar din conturile bancare ale SC R.M.F. SRL suma de 1.520.180 lei, pe care a înmânat-o inculpaţilor Stănescu Marian şi Stănescu Bogdan.
- Inculpatul Pleşcan Alexandru, în perioada iulie – septembrie 2013 şi în executarea aceleaşi rezoluţii infracţionale, a ridicat în numerar din conturile bancare ale SC R.M.F. SRL, suma de 7.223.025 Iei, pe care a folosit-o în scop contrar intereselor societăţii, înmânând-o inculpaţilor Stănescu Marian şi Stănescu
Bogdan. In cauză a fost dispusă măsura asiguratorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul inculpaţilor Stănescu Bogdan, Stănescu Marian şi Mihai Marioara.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Ialomiţa.
Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
