În cadrul acțiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 31 mai a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au pus în executare 11 mandate de percheziție domiciliară, în municipiile Fetești și Constanța, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Din cercetări a reieșit că, în perioada mai-iunie 2023, un bărbat, de 45 de ani, din Republica Moldova, ar fi achiziționat și recepționat din state membre ale Uniunii Europene 44 de transporturi cu bere în valoare de 704.584 de euro, ulterior comercializând marfă, fără documente legale, prin intermediul unei societăți comerciale din municipiul Constanța.

Prejudiciul adus bugetului de stat este de aproximativ 2.600.000 de lei.

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate, au fost descoperite și ridicate documente contabile, contracte de prestări servicii, contracte de închiriere, precum și acte de înființare a unor firme și ștampile aparținând unor operatori economici.

Activitatea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Ialomița.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile și omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate.

sursa: IPJ Ialomița