Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bucureşti au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:  SAVA  CONSTANTIN, administrator  al  SC  CARMAN  SRL si MIHĂESCU  ŞTEFAN  CRISTIAN, administrator al SC GEMA K & M GRUP SRL.

SAVA  CONSTANTIN, administrator  şi  responsabil  legal  al  SC  CARMAN  SRL, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunile de:
[arrowlist]

• folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave
• înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave

[/arrowlist]
MIHĂESCU  ŞTEFAN  CRISTIAN, administrator al SC GEMA K & M GRUP SRL  şi  împuternicit  să  reprezinte  interesele  societăţii  RUDOLF  KISSINGER  Gmbh  din  Germania, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele:
[arrowlist]

• complicitate la infracţiunea de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave
• complicitate la infracţiunea de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave.

[/arrowlist]
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

La  data  de  31 mai 2005, Agenţia  SAPARD (actuala  Agenţia  de  Plăţi  pentru  Dezvoltare  Rurală  şi  Pescuit), în  calitate  de  autoritate  contractantă, a  încheiat  cu  SC  CARMAN  SRL, firma inculpatului Sava Constantin, în  calitate   de  beneficiar, un contract pentru  acordarea  ajutorului  financiar  nerambursabil  în  condiţiile  Programului  Special  de  Preaderare  pentru  Agricultură  şi  Dezvoltare  Rurală SAPARD – România în scopul realizării proiectului intitulat „Înfiinţare  fabrică  nouă  procesare  carne SC  CARMAN  SRL, Urziceni, jud. Ialomiţa”.

În cadrul acestui proiect, la data de 21 iulie 2005, inculpatul Sava Constantin, în calitate de reprezentant legal al beneficiarului proiectului, cu  ocazia  depunerii  dosarului  de  achiziţie  prin  care  făcea  dovada  achiziţionării  utilajelor  necesare  pentru  înfiinţarea  fabricii  de  procesare  carne  ce  făcea  obiectul  finanţării, a prezentat Autorităţii Contractante mai multe documente false (oferte, proces verbal de licitaţie, etc.). Practic, la dosarul de achiziţie au fost incluse două oferte falsificate în numele unor firme care, în realitate, nu au participat la licitaţie. Contractul de achiziţie a fost atribuit societăţii RUDOLF  KISSINGER  Gmbh  din  Germania, reprezentată în România de firma inculpatului Mihăescu  Ştefan  Cristian SC GEMA K & M GRUP SRL.

De altfel, Mihăescu  Ştefan  Cristian este cel care i-a pus la dispoziţie lui Sava Constantin documentele false care au fost prezentate Autorităţii Contractante.

Prin utilizarea documentelor false, SC  CARMAN  SRL a încasat pe nedrept suma totală de 1.417.147,54 lei, contribuţie  comunitară  şi  buget  naţional, echivalentul a aproximativ 398.075 euro.

Agenţia  de  Plăţi  pentru  Dezvoltare  Rurală  şi  Pescuit, din  cadrul  Ministerului  Agriculturii  şi  Dezvoltării  Rurale, s-a  constituit  parte  civilă  cu  suma  de  3.502.478,66 lei, această sumă constituind valoarea totală a proiectului accesat.

În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri imobile aparţinând celor doi inculpaţi şi părţii responsabile civilmente SC  CARMAN  SRL.

Facem precizarea că, în cursul anului 2012, pentru fapte similare, inculpatul Mihăescu  Ştefan  Cristian a mai fost trimis în judecată de procurorii DNA în alte patru cauze penale ( detalii în comunicatele 933/VIII/3 din 17 decembrie 2012, 611/VIII/3 din 10 august 2012 şi 71/VIII/3 din 15 februarie 2012).

Dosarul a fost înaintat instanţei spre judecare.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.